Nel contesto di una crescente sofisticazione delle frodi e delle truffe che colpiscono i servizi di pagamento digitali, la capacità di raccogliere, organizzare e rappresentare in modo chiaro le evidenze tecniche e documentali assume un ruolo sempre più rilevante nella gestione dei reclami e degli eventuali contenziosi.
Per rispondere a questa esigenza, il CERTFin ha pubblicato le “Linee guida per il dossier delle evidenze in caso di frode”, uno strumento operativo pensato per supportare i Prestatori di Servizi di Pagamento nella predisposizione di una documentazione strutturata, coerente e comprensibile a supporto della gestione dei casi contestati.
Il documento propone un approccio pratico alla costruzione del dossier, affrontando i principali elementi rilevanti per la ricostruzione degli eventi: dalla dinamica della frode alle evidenze relative ai processi di autenticazione forte (SCA), dai presidi antifrode ai sistemi di alerting, fino alle iniziative di awareness rivolte alla clientela.
Frutto del lavoro congiunto di un gruppo di operatori del settore coordinato dal CERTFin, il documento mira a favorire una maggiore uniformità nella raccolta e presentazione delle evidenze, agevolando una lettura più chiara dei casi e una valutazione più strutturata delle circostanze, a beneficio dell’intero ecosistema dei pagamenti digitali.
Uno strumento di riferimento per gli operatori chiamati a confrontarsi con scenari sempre più complessi, in cui la prevenzione, la trasparenza e la capacità di documentare efficacemente i fatti rappresentano elementi chiave per rafforzare fiducia e resilienza nel sistema.
Nel contesto di una crescente sofisticazione delle frodi e delle truffe che colpiscono i servizi di pagamento digitali, la capacità di raccogliere, organizzare e rappresentare in modo chiaro le evidenze tecniche e documentali assume un ruolo sempre più rilevante nella gestione dei reclami e degli eventuali contenziosi.
Per rispondere a questa esigenza, il CERTFin ha pubblicato le “Linee guida per il dossier delle evidenze in caso di frode”, uno strumento operativo pensato per supportare i Prestatori di Servizi di Pagamento nella predisposizione di una documentazione strutturata, coerente e comprensibile a supporto della gestione dei casi contestati.
Il documento propone un approccio pratico alla costruzione del dossier, affrontando i principali elementi rilevanti per la ricostruzione degli eventi: dalla dinamica della frode alle evidenze relative ai processi di autenticazione forte (SCA), dai presidi antifrode ai sistemi di alerting, fino alle iniziative di awareness rivolte alla clientela.
Frutto del lavoro congiunto di un gruppo di operatori del settore coordinato dal CERTFin, il documento mira a favorire una maggiore uniformità nella raccolta e presentazione delle evidenze, agevolando una lettura più chiara dei casi e una valutazione più strutturata delle circostanze, a beneficio dell’intero ecosistema dei pagamenti digitali.
Uno strumento di riferimento per gli operatori chiamati a confrontarsi con scenari sempre più complessi, in cui la prevenzione, la trasparenza e la capacità di documentare efficacemente i fatti rappresentano elementi chiave per rafforzare fiducia e resilienza nel sistema.
Condividi
Al momento non ci sono eventi da visualizzare.
La partecipazione ad alcuni eventi è riservata agli utenti consorziati ABI Lab. Scopri i vantaggi del consorziamento o contattaci
