In 36 mesi il progetto ha sviluppato indicatori di rischio basati sui dati, un modello di conoscenza comune per fonti eterogenee e strumenti di analisi a supporto di indagini, policy e prevenzione. Gli strumenti sono stati validati in tre pilot con le forze dell'ordine del consorzio, l'ultimo a Vilnius nel luglio 2026, su quattro casi d'uso: frodi negli appalti pubblici, elusione delle sanzioni, corruzione alle frontiere e conflitti di interesse delle persone politicamente esposte.

Obiettivi

- Creare indicatori di rischio dicorruzione basati su dati oggettivi.

- Sviluppare strumenti di raccolta,integrazione e analisi dei dati per investigazioni e policy.

- Applicare gli strumenti a casi reali: appalti, sanzioni, frontiere, persone politicamente esposte.

- Tradurre i risultati in raccomandazioni di policy per le istituzioni europee e nazionali.

- Promuovere la collaborazione tra istituzioni pubbliche, settore finanziario e comunità scientifica.

Target

- Forze dell’ordine e autorità anti‑corruzione.

- Policy maker e istituzioni pubbliche.

- Settore finanziario e funzioni di compliance.

- Comunità accademica.

Il ruolo di ABI Lab

ABI Lab è stato l'Innovation and Exploitation Manager di FALCON e il collegamento del progetto con il settore bancario. Ha guidato due attività: la strategia di sfruttamento dei risultati e il coinvolgimento degli stakeholder.

Exploitation e business plan. ABI Lab ha redatto i due piani di sfruttamento del progetto (D7.2 a metà progetto,D7.3 alla chiusura). Il D7.3 registra 15 risultati sfruttabili, con proprietario, maturità tecnologica e percorso di sfruttamento, e definisce le regole di accesso ai risultati dopo il progetto.

Stakeholder community. ABI Lab ha costruito e animato una comunità di stakeholder esterni al consorzio: autorità anticorruzione, forze di polizia, ministeri della giustizia, amministrazioni fiscali, Banca d'Italia, banche, agenzie UE e università, da 12 Paesi. La comunità si è riunita due volte collegialmente, il 3 luglio 2025 e il 2 marzo 2026, con un'indagine strutturata dopo ogni incontro.

Cosa è emerso. Per le banche i casi d'uso prioritari sono antiriciclaggio, sanzioni e frodi. Gli asset più richiesti dagli stakeholder sono metodologie e indicatori di rischio, API opensource e materiali formativi.

Consorzio

Institute of Communication and  Computer Systems (coordinatore)  Grecia    
ABI Lab  Italia    
AFSEA  Sektsia Sofia (entrata con il CA v1.2)  Bulgaria    
Baltic Institute of Advanced  Technology  Lituania    
Basel  Institute on Governance (partner associato)  Svizzera    
Bulgarian  Defence Institute  Bulgaria    
Centre for Research and Technology  Hellas  Grecia    
Crime&Tech  (entità affiliata a UCSC)  Italia    
Direzione  generale della Polizia di frontiera  Bulgaria
Engineering  Ingegneria Informatica  Italia    
Fraunhofer  IOSB  Germania    
Fundacja  Akademia Antykorupcyjna  Polonia    
Government  Transparency Institute  Ungheria    
Ispettorato  Generale di Polizia  Moldova    
Ispettorato  territoriale della Polizia di frontiera di Iași  Romania    
Ministero  dell’Interno  Serbia    
Ministero  dell’Interno (Polizia nazionale, ENSP)  Francia    
Radexpert  Consulting & Management  Romania    
Servizio  statale della Guardia di frontiera  Lituania    
Sheffield Hallam University  (partner associato)  Regno Unito    
Space  Hellas  Grecia    
Università  Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime)  Italia    
Università  di Basilea (partner associato)  Svizzera    
Università  di Göteborg  Svezia    
Universitat  Politècnica de València  Spagna    
Université  de Strasbourg (laboratorio BETA)  Francia    
Vicomtech  Spagna