Abstract

EU-OF2CEN ha avuto l’obiettivo di rafforzare la cooperazione europea nella lotta contro il crimine finanziario, sviluppando un osservatorio paneuropeo in grado di raccogliere, analizzare e condividere informazioni tra banche, autorità e forze dell’ordine.

Obiettivi

- Creare un modello di osservatorio finanziario europeo contro il crimine organizzato.

- Favorire la cooperazione transnazionale tra banche e autorità investigative.

- Individuare trend emergenti e rischi di riciclaggio e finanziamento illecito.

- Condividere buone pratiche e metodologie comuni a livello europeo.

Target

- Istituzioni finanziarie europee.

- Autorità investigative e forze dell’ordine.

- Policy maker e regolatori europei.

Consorzio

Il progetto, co-finanziato dall’UE, ha visto la partecipazione di istituzioni accademiche, forze dell’ordine e centri di ricerca europei. ABI Lab ha contribuito come centro di competenza bancaria italiano.